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美国商务部工业和安全局(BIS)发布临时拒绝令,以支持打击部队针对据称向俄罗斯情报部门提供支持的国防集团的案件。本文是对新闻稿的基于理解的写作。
 

📝 美国商务部工业和安全局(BIS)发布临时拒绝令,以支持打击部队针对据称向俄罗斯情报部门提供支持的国防集团的案件

2023年6月9日,美国商务部工业和安全局(BIS)出口执法助理部长Matthew S. Axelrod发布了一项临时拒绝令(Temporary Denial Order,TDO),暂停荷兰和希腊国防相关公司网络Aratos Group及其总裁Nikolaos Bogonikolos的出口特权。6月9日的行动与2023年5月22日在纽约东区发布的刑事起诉书有关,是由司法部和商务部联合领导的颠覆性技术打击部队(Disruptive Technology Strike Force)协调的结果。虽然Bogonikolos仍被拘留,但6月9日的行动建立在起诉书的基础上,切断了他的公司Aratos Group对美国原产物品和技术的访问权限。临时拒绝令还重申拒绝对三个个人(Boris Livshits,Svetlana Skvortsova和Aleksey Ippolitov)以及两家公司(Advanced Web Services和Strandway,LLC)的出口特权,因为他们未经授权向俄罗斯出口受《出口管理条例》(EAR)约束的敏感物品。
“Aratos Group充当俄罗斯情报部门的采购代理,伪造文件以逃避美国的出口管制,”出口执法助理部长马修·S·阿克塞尔罗德(Matthew S. Axelrod)说。“这项临时拒绝令是作为我们颠覆性技术打击部队努力的一部分发布的,旨在阻止Aratos Group帮助普京获得他所需的技术,以延续他对乌克兰人民的非法战争。”
TDO是BIS有权发布的最重要的民事制裁之一,不仅切断公司从美国出口受《出口管理条例》(EAR)约束的物品的权利,而且还切断接受或参与美国出口或再出口受EAR约束的物品的权利。助理部长的命令否决了EAR第764部分中描述的所有出口特权,其中包括(但不限于)申请、获得或使用任何许可证、许可证例外、出口管制文件或从事或受益于此类交易,以防止即将发生的违反EAR的行为。该命令的有效期为可续签的180天。
  • 案例背景
如前2022年12月13日发布的初始 TDO所述,Livshits、Skvortsova和Ippolitov隶属于总部位于莫斯科的 Serniya Engineering(Serniya)和 Sertal LLC(Sertal),这些公司在俄罗斯情报部门的指导下运营,为俄罗斯的军事工业综合体和研发部门采购先进的电子产品和精密的测试设备。
BIS下属出口执法办公室(OEE)的调查显示,Serniya的关系网延伸到多个同谋,如荷兰和希腊国防相关公司网络Aratos Group的创始人兼总裁Bogonikolos。Bogonikolos代表Serniya和Sertal从美国公司购买敏感的军事和两用物品,并通过Aratos Group将货物运送到各个转运点,以隐藏真正的俄罗斯最终用户。
在一项相关行动中,2023年5月22日,美国司法部在纽约东区发布了一份替代起诉书,指控Livshits、Skvortsova、Ippolitov、Bogonikolos等人共谋违反《出口管制改革法》(Export Control Reform Act)、走私和相关指控。Bogonikolos于2023年5月9日在巴黎被捕,目前仍被拘留并等待引渡程序的解决方案。
此案是OEE纽约外勤办公室和联邦调查局纽约外勤办公室作为颠覆性技术打击部队的一部分进行联合调查的一部分。打击部队是由司法部和商务部共同领导的跨部门执法工作,旨在打击非法行为者、保护供应链、并防止关键技术被专制政权和敌对民族国家收购。在负责国家安全的助理司法部长和负责出口执法的助理商务部长的领导下,打击部队利用美国政府的工具和权力来加强出口管制法律的刑事和行政执法。
  • 当局和出口执法
BIS的这些行动是在2018年《出口管制改革法案》及其实施条例EAR的授权下采取的。
出于国家安全、导弹技术、核不扩散、化学和生物不扩散、犯罪控制和区域稳定的原因,BIS管制两用商品、技术和软件的出口、再出口和国内转让。违反EAR的行为可以被实施刑事和行政制裁。获取更多信息,可以访问这里

📎 参考文章

 
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